#CHI SIAMO

italianlaw231.com

Portale di informazione e formazione in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti derivante da reato
ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
E' una iniziativa di
#CURATORE DEL PORTALE
Si è laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, a pieni voti, presso l'Università Tor Vergata di Roma e in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza dal 1979 al 1983.
Ha svolto l'attività di ufficiale del Corpo per 17 anni, assumendo il comando di vari Reparti in Lombardia e Piemonte e seguendo importanti indagini nei settori del contrabbando, della lotta all'evasione fiscale, della criminalità organizzata e della disciplina valutaria.
E' stato dirigente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore per circa sette anni.
Ha svolto incarichi di consulente tecnico delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Brescia.
Ha assunto incarichi di responsabile delle Funzioni Internal audit di Gruppi quotati.
Svolge attività di consulenza dal 2004, con specializzazione nei settori fiscale e della prevenzione in ambito anti-corruzione, anti-riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Supporta le imprese nella costruzione e implementazione di Framework GRC (Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Piani anticorruzione; Sistemi antiriciclaggio, Tax Control Frameworks, ecc.).
E' presidente e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società medio-grandi; è membro dell'Organismo di garanzia di ACF Fiorentina.
​E' titolare dell'omonimo Studio di consulenza tributaria e d'impresa nonché Specialist Compliance, Risk management & Internal controls di LEO ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO - Roma | Milano | Trento.
E' ideatore, owner e curatore di Portali e siti web negli ambiti GRC: portalecompliance.com - italianlaw231.com - trainingpills231.com - compliancerisklab.com - 231digitalsystem.com - compliancefiscale.com - grctool.net.
Dott. Fabrizio De Simone
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