NEWS 10.09.2020: con la circolare n. 216816/2020 del 1° settembre 2020, la Guardia di Finanza ha fornito ai propri Reparti direttive sulle più recenti modifiche ai reati tributari e alla connessa responsabilità amministrativa degli enti - NEWS 27.07.2020: dal 30.07.2020 è in vigore il D.Lgs. 14.07.2020, n. 75, di attuazione della cd. "Direttiva PIF", recante modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 e al sistema penale tributario - IN PRIMO PIANO 10.09.2020: aggiornate le banche dati del Portale sul D.Lgs. n. 231/2001 www.italianlaw231.com - IN PRIMO PIANO: disponibile il database management tool per la gestione degli ambiti Governance, Risk, Compliance e Internal controls (vai a www.grctool.net)

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Il Portale sul D.Lgs. n. 231/2001

IL PORTALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL D.LGS. 231/2001 PUO' ESSERE COMPLETATO CON LA COSTRUZIONE DI UN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM AZIENDALE RIFERITO A TUTTI GLI AMBITI (MODELLO 231 - QUALITA' - AMBIENTE - SICUREZZA SUL LAVORO - TAX - RISORSE UMANE - GOVERNANCE ...) E PROCESSI AZIENDALI (COMPLIANCE - RISK MANAGEMENT - INTERNAL CONTROLS ...)

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Il Portale è aggiornato all'8 ottobre 2020

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

(Aggiornato al D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" - data di entrata in vigore: 30.07.2020)

Elenco reati presupposto (aggiornato al 30.07.2020 - D.Lgs. n. 75/2020)
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